Consiliul interinstituțional de supervizare, condus de premierul Dorin Recean, anunță că a impus sancțiuni în privința a 21 de persoane până în prezent. Totodată, în perioada 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (FISC) a emis 121 de decizii, prin care a blocat mai multe conturi bancare, conturi de plată și acțiuni.
Potrivit premierului, Consiliul interinstituțional de supervizare a impus sancțiuni următoarelor persoane: Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Gheorghe Cavcaliuc, Marina Tauber, Vladimir Andronachi, Veaceslav Platon, Constantin Botnari, Alexandr Kalinin (cu cetățenie retrasă), Grigore Caramalac, Chiril Guzun, Arina Corșicova, Dumitru Chitoroagă, Maria Albot, Victor Petrov, Evghenia Guțul, Iurii Cuznețov, Nelli Parutenco, Ilia Uzun, Mihail Vlah, Anatolii Prizenko și Natalia Parasca.
„În perioada 2024 – iunie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a emis 121 de decizii: au fost blocate 60 de conturi bancare, 3 conturi de plată, 64.995 de acțiuni (în valoare de 12.980.394 lei), 24 de cote-părți în capitalul social (în valoare de 44.747.935 lei), 76 de bunuri imobile și 12 mijloace de transport. Totodată, au fost sistate 38 de activități sau tranzacții, în valoare de 3.742.499 lei și 135.540 de euro”, a precizat Recean.
Astfel, în urma deciziilor emise de FISC, în prezent, lui Vladimir Plahotniuc îi sunt blocate 11 conturi bancare și 100% din capitalul social al General Media Group.
Lui Ilan Șor – 9 conturi blocate și 1 operațiune de plată, precum și fondurile deținute prin intermediul persoanelor interpuse din cadrul persoanei juridice controlate – S.R.L. „DFM”, S.R.L. „ADORLAND”, S.R.L. „AEROFOOD”, S.R.L. „AVANTAGE”, S.R.L. „DFI”, S.R.L. „DFN”, S.R.L. „DUFREMOL”, S.R.L. „MAGAZINE SOCIALE”, cota asociatului – Asociația Obștească pentru Orhei, 3 încăperi, 1 teren, 2 construcții, 2 mijloace de transport.
Marina Tauber are blocate 64 860 de acțiuni deținute la Unibank SA cu valoarea nominală de 200 lei, 8 conturi bancare, 2 încăperi, acțiuni în cuantum de 8258, 96 lei.
Vladimir Andronachi are blocate 9 conturi bancare, acțiuni blocate în cuantum de 8258, 96 lei, 48% din capitalul social al S.R.L. „Luminare”.
Potrivit lui Recean, în prezent, Vladimir Plahotniuc este dat în căutare internațională în 196 de țări ce fac parte din Interpol, Veaceslav Platon se află în penitenciar în Marea Britanie, iar Ilan Șor a fost condamnat cu executare și este fugar.
„Consiliul interinstituțional de supervizare este un organ colegial creat în vederea asigurării cadrului general de cooperare în domeniul implementării în R. Moldova a măsurilor restrictive internaționale și a introducerii, din propria inițiativă, de către R. Moldova, a unor astfel de măsuri”, a anunțat prim-ministrul.