Un bărbat din Chișinău este cercetat de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) pentru activități economice nedeclarate și spălare de bani, prejudiciul estimat adus bugetului public fiind de aproximativ 10,6 milioane de lei. Cazul este investigat de Direcția generală antifraudă a SFS, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi obținut venituri ilicite pe care le-ar fi disimulat prin multiple tranzacții financiare, achiziționând bunuri mobile și imobile, inclusiv automobile de lux, terenuri și imobile din municipiul Chișinău, procurate în perioada 2020–2025. O parte dintre aceste bunuri au fost înregistrate pe numele altor persoane, pentru a ascunde proveniența fondurilor.
În urma perchezițiilor desfășurate la domiciliul bărbatului și la alte persoane implicate, au fost ridicate extrase și ordine bancare, carduri emise în Moldova și în alte țări ale Uniunii Europene, telefoane mobile, laptopuri, un bloc de sistem și documente relevante pentru anchetă. Bunurile identificate au fost puse sub sechestru.
Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele, a identifica eventuali complici și a recupera prejudiciul cauzat bugetului de stat.
VEZI ARTICOLE