Un cetățean ucrainean în vârstă de 37 de ani a fost reținut de ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din BPDS „Fulger”, fiind suspectat de escrocherie în proporții deosebit de mari. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi însușit peste 1.000.000 de lei sub pretextul organizării importului și devamării automobilelor de lux procurate la licitație în Statele Unite ale Americii.
Suspectul, care deținea o companie în Ucraina, plasa anunțuri pentru importul de automobile, încasând avansuri pentru servicii de procurare și transport. Ulterior, însă, mașinile nu ajungeau la destinatari, iar victimele rămâneau fără bunurile promise și fără bani. După ce a înșelat mai multe persoane, bărbatul a fugit în Republica Moldova, unde a deschis o nouă companie cu același profil și și-a continuat activitatea infracțională.
Autoritățile de drept din Republica Moldova și Ucraina au format o echipă comună de investigații, fiind efectuate simultan 13 percheziții pe teritoriul ambelor state. În urma acțiunilor, suspectul a fost reținut pe teritoriul Moldovei, iar polițiștii au ridicat două automobile de lux, înscrisuri, mijloace bănești și alte probe relevante.
Pe numele bărbatului au fost deschise cauze penale în ambele țări pentru sustragerea prin înșelăciune a unor sume importante de bani de la mai multe victime. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 10 ani.
VEZI ARTICOLE