Patru persoane – trei bărbați și o femeie – au fost condamnate pentru cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune și abuz de încredere, în dosarul privind sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale. Hotărârea a fost pronunțată de Colegiul penal al Curții de Apel Centru, care a admis apelul procurorilor și a casat sentința primei instanțe.
Inițial, Judecătoria Chișinău îi achitase pe inculpați pentru escrocherie în proporții deosebit de mari. După reexaminare, instanța de apel a constatat vinovăția celor patru, însă i-a liberat de pedeapsă în legătură cu expirarea termenului de prescripție.
Potrivit probatoriului, în perioada 2010–2013, doi frați, în complicitate cu un registrator și un angajat al poliției, ar fi preluat ilegal un pachet de acțiuni al unei bănci comerciale, deținut de 73 de întreprinderi și persoane fizice. Tranzacțiile ar fi fost realizate fără acordul proprietarilor legali, în baza unor documente false, iar ulterior acțiunile ar fi fost înstrăinate către companii nerezidente. Valoarea pachetului de acțiuni ar fi depășit 28 de milioane de lei.
Instanța a dispus încasarea în beneficiul părților vătămate a aproximativ 2 milioane de lei cu titlu de prejudicii materiale și morale și a menținut sechestrele aplicate asupra conturilor bancare, mijloacelor financiare și bunurilor mobile și imobile ale inculpaților. Totodată, una dintre persoane a fost recunoscută vinovată și pentru încălcarea legislației privind ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare, fiind sancționată cu amendă de 47.000 de lei și privată de dreptul de a ocupa funcția de registrator pentru doi ani.
Decizia Curții de Apel este definitivă și executorie, însă poate fi contestată cu recurs ordinar la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.