Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră, împreună cu procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă infracțională prin care, în anul 2024, două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și Rusia ar fi ascuns de la autorități venituri.
Potrivit oamenilor legii, prejudiciul estimat se ridică la circa 2.800.000 de lei, sumă care ar fi trebuit să ajungă în bugetul de stat sub formă de impozite.
Cum ar fi funcționat schema
Autoritățile susțin că firmele ar fi efectuat rute ocazionale cu 12 autocare și ar fi acționat prin șase conducători de autocare și însoțitori de bord. Aceștia ar fi indicat date false în foile de parcurs, declarând un număr mai mic de pasageri decât cel real.
Totodată, în documente nu ar fi fost specificate statele și orașele de destinație, fapt ce contravine prevederilor legale.
Ridicări în urma perchezițiilor
În cadrul investigațiilor, oamenii legii au efectuat 17 percheziții în Chișinău. În urma acestora, au fost ridicate:
- suma de peste 500.000 de lei
- documente contabile privind transportarea pasagerilor
- obiecte de lux din metale prețioase
Administratori — cu statut de bănuit
După audieri, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) le-a atribuit celor doi administratori ai companiilor vizate statutul procesual-penal de bănuit.
Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.