O întreprindere din domeniul panificației este vizată într-un dosar penal pentru presupuse infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023–2025, compania ar fi achitat salarii nedeclarate în valoare de aproximativ 91,7 milioane de lei. În urma perchezițiilor, două persoane au fost reținute, printre care administratorul întreprinderii.
Ofițerii Direcției investigare infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au desfășurat mai multe percheziții în cadrul investigației.
Cum ar fi funcționat schema salariilor „în plic”
Potrivit materialelor cauzei penale, reprezentanții întreprinderii ar fi pus în aplicare, timp de aproximativ trei ani, un mecanism prin care o parte dintre remunerațiile angajaților erau achitate fără a fi declarate autorităților.
Prin ascunderea unei părți din fondul real de salarizare, compania ar fi diminuat obligațiile fiscale și contribuțiile datorate bugetului public.
Anchetatorii estimează că valoarea totală a salariilor achitate și nedeclarate în perioada 2023–2025 se ridică la aproximativ 91,7 milioane de lei.
Această sumă reprezintă valoarea remunerațiilor presupus nedeclarate, nu prejudiciul fiscal definitiv, care urmează să fie stabilit în cadrul investigațiilor.
Plicuri cu bani și documente contabile, ridicate în urma perchezițiilor
În timpul descinderilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, telefoane mobile, dispozitive electronice de stocare a informațiilor și date dintr-un program informatic de evidență contabilă.
De asemenea, au fost descoperite plicuri cu bani despre care anchetatorii presupun că urmau să fie utilizați pentru plata salariilor nedeclarate.
Probele ridicate urmează să fie examinate pentru stabilirea modului în care ar fi fost gestionate și distribuite mijloacele financiare.
Administratorul întreprinderii, printre persoanele reținute
În cadrul dosarului penal au fost reținute două persoane: administratorul companiei și o altă persoană responsabilă de gestionarea banilor.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor care ar fi participat la schemă, stabilirea circumstanțelor și calcularea exactă a prejudiciului provocat bugetului public național.
Pedepse de până la 10 ani de închisoare
Dacă vinovăția va fi demonstrată în instanță, persoanele implicate riscă pedepse de până la zece ani de închisoare, amenzi penale și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități.
Totodată, întreprinderea vizată ar putea fi sancționată financiar, iar în condițiile prevăzute de lege, ar putea fi dispusă inclusiv lichidarea acesteia.
Autoritățile nu au comunicat denumirea companiei și nici numărul angajaților care ar fi primit salarii nedeclarate.
Persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Sursa: Inspectoratul Național de Investigații (INI) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).