O contabilă de la Universitatea de Stat din Moldova, o taxatoare de la Parcul Urban de Autobuze și o fostă manageră a unei agenții de turism figurează drept fondatoare și administratoare ale unor companii conectate la așa-numita „flotă din umbră”, folosită pentru transportul petrolului rusesc în vederea ocolirii sancțiunilor occidentale. Este vorba despre Ludmila Babușchin, Tatiana Dorohina și Alina Samson, toate domiciliate în Chișinău, potrivit unei investigații realizate de RISE Moldova, citată info1.md.
Investigația descrie un mecanism internațional de spălare de bani și ocolire a sancțiunilor, cu un rulaj de peste 1,2 miliarde de euro, în care cele trei femei ar apărea ca persoane-cheie în administrarea unor companii-paravan asociate unei rețele de nave care transportă petrol rusesc și venezuelean.
„Marinera”, sechestrată în Atlantic
Potrivit RISE Moldova, numele celor trei moldovence au ajuns în spațiul public după ce forțe speciale americane au sechestrat în Oceanul Atlantic petrolierul „Marinera”, care naviga sub pavilion rusesc, după ce l-ar fi urmărit timp de peste două săptămâni. Nava ar fi controlată de o companie din Rusia și administrată de omul de afaceri din Crimeea anexată Ilya Bugai, mai notează ancheta.
RISE susține că administrarea navelor era realizată prin intermediul unor firme înregistrate pe numele celor trei femei, folosite ca paravan pentru a ascunde beneficiarii reali din Federația Rusă și pentru a facilita accesul navelor în porturi internaționale, prin ocolirea sancțiunilor impuse Kremlinului.
Contrast între acte și viața reală
Ancheta evidențiază un contrast puternic: în documente, cele trei apar ca proprietare ale unor firme înregistrate în Estonia sau Marea Britanie, cu rulaje de sute de milioane de euro, în timp ce în Republica Moldova ar duce o viață obișnuită.
Potrivit RISE, firmele asociate cu Ludmila Babușchin și Tatiana Dorohina ar fi raportat, în anumite perioade, cifre de afaceri de peste 200 de milioane de euro, după care ar fi urmat scăderi bruște sau lichidări. Între 2017–2024, companiile asociate Ludmilei Babușchin ar fi cumulat venituri de peste 700 de milioane de euro, în timp ce aceasta ar activa ca contabilă la USM și ar declara venituri salariale de aproximativ 1.000 de euro lunar.
Reporterii RISE au găsit-o pe Babușchin la USM, unde este angajată de mai mulți ani și continuă să activeze, deși a atins vârsta de pensionare. Ea a refuzat să discute despre afacerile din Estonia și a negat acuzațiile, precizând că va oferi explicații doar în cadrul procedurilor legale.
Tatiana Dorohina, care ar lucra în prezent ca taxatoare la Parcul Urban de Autobuze, a refuzat să comenteze subiectul, invocând „secretul comercial” și existența unor litigii civile și proceduri penale.
Alina Samson, descrisă drept „persoană interpusă”
Cea mai activă în afaceri maritime ar fi, potrivit investigației, Alina Samson, care ar fi înființat și administrat mai multe firme în Estonia și Marea Britanie, cu structuri similare: capital minim, rulaje foarte mari într-un an, apoi stagnare sau lichidare. Numele ei ar apărea și într-o anchetă privind o flotă de peste 20 de petroliere care transportau petrol rusesc.
RISE face trimitere și la o investigație a proiectului „Verstka”, potrivit căreia Samson ar fi fost o persoană interpusă în schema de ocolire a sancțiunilor, iar în spatele ei s-ar fi aflat fostul deputat ucrainean Viktor Baranski, descris ca apropiat de cercuri pro-ruse. Contactată de RISE Moldova, Alina Samson a refuzat să comenteze.
Reacția PCCOCS: „nu confirmăm și nu infirmăm”
Pe 12 februarie, Centrul Național Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au anunțat că o navă maritimă evaluată la 26 de milioane de dolari ar fi fost înstrăinată ilegal, fiind inițiat un dosar pentru delapidarea averii străine.
Întrebați dacă dosarul are legătură cu investigația RISE și dacă persoanele menționate se regăsesc printre cei cercetați, reprezentanții PCCOCS au declarat, prin purtătorul de cuvânt Emil Gaitur, că instituția nu confirmă și nu infirmă implicarea celor trei femei, invocând desfășurarea acțiunilor de urmărire penală și faptul că detalii vor fi oferite ulterior.