Poliția a efectuat joi o serie de percheziții la compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, într-un dosar ce vizează omisiunea unor venituri în contabilitate și disimularea unor sume semnificative introduse în România din Republica Moldova. În urma acțiunilor, CEO-ul companiei, Vlad Musteață, a fost reținut, potrivit informațiilor Economedia.
Detalii despre operațiune
Operațiunea a inclus 25 de percheziții în București și Ilfov, vizând persoane care, în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, ar fi creat și operat un circuit financiar complex pentru a evita înregistrarea veniturilor din tranzacții imobiliare, rezervări de apartamente și cesionări de antecontracte. Anchetatorii susțin că ar fi fost disimulate fluxuri financiare importante, inclusiv bani veniți din Republica Moldova, introduși în economia locală prin transferuri repetate.
Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 5,9 milioane de lei. Aproximativ 200 de persoane – bănuite și martori – urmează să fie audiate în cadrul investigației.
Reacții și clarificări
Surse citate de Economedia confirmă reținerea lui Vlad Musteață, directorul North Bucharest Investments. În anchetă a fost invocat și numele omului de afaceri italian Michele Nusco, însă reprezentanții companiei sale au precizat că firma are doar calitatea de martor, subliniind că Grupul Nusco și președintele Consiliului de Administrație nu sunt vizați de nicio acuzație și că sprijină cooperarea cu autoritățile.
Context: Vlad Musteață și activitatea companiei
Vlad Musteață este cunoscut în Republica Moldova ca fondator al companiei Proimobil, iar numele său a mai apărut în atenția autorităților de la Chișinău într-un dosar de evaziune fiscală, cu proceduri încă în derulare. North Bucharest Investments, fondată în 2011 în Moldova, și-a extins activitatea în România din 2022. În 2024, compania a intermediat aproape 1.300 de tranzacții, cu o valoare totală de 146 de milioane de euro, și are în portofoliu proiecte precum Nusco City, Prima Vista, Avalon Estate și Elie Saab by Metropolitan.