Republica Moldova este menționată, alături de Armenia, Georgia, Kazahstan și Kârgâzstan, într-o schemă de import ilegal de automobile de lux în Federația Rusă, realizată prin ocolirea sancțiunilor internaționale, potrivit Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), citat de IPN. Investigația ar fi pornit după ce autoritățile din Polonia au semnalat exporturi suspecte de mașini din mai multe state membre UE, declarate oficial cu destinația Turcia, însă verificările vamale ar fi indicat că destinația reală era Rusia.
Conform OLAF, ancheta a scos la iveală o rețea extinsă în care ar fi implicați exportatori din UE și importatori declarați din cele cinci state post-sovietice menționate. Datele prezentate indică faptul că 766 de automobile nu au ajuns niciodată în țările de destinație trecute în acte, ceea ce sugerează o posibilă redirecționare a transporturilor și falsificarea traseului comercial.
Contactați pentru o reacție, reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat și ai Serviciului Vamal au declarat pentru IPN că vor reveni ulterior cu informații privind eventuala implicare a Republicii Moldova în această investigație. Până la clarificări oficiale, subiectul rămâne la nivel de constatări și suspiciuni prezentate în cadrul anchetei OLAF.