O amplă operațiune a poliției a dus la destructurarea unei rețele specializate în fabricarea și vânzarea ilegală a țigărilor, cu ramificații în mai multe state ale Uniunii Europene – Italia, Franța, Belgia, Germania și Olanda. În schema infracțională erau implicați mai mulți moldoveni, iar investigațiile au durat peste un an pentru a colecta probe solide privind activitatea ilegală.
Pe lângă producerea neautorizată a țigărilor, suspecții sunt bănuiți și de vânzare ilegală de arme, precum și de organizarea migrației ilegale. Unul dintre cetățenii moldoveni implicați avea rolul de a recruta și furniza forță de muncă, în special din rândul cetățenilor cazaci, greci, bulgari și ucraineni, care erau transportați în UE pentru a lucra în fabrici clandestine de țigări.
Veniturile obținute din aceste activități erau spălate printr-o schemă complexă, banii fiind investiți în bunuri mobile și imobile, precum și în diverse afaceri din Republica Moldova.
Mascații de la „Fulger” au efectuat peste 40 de percheziții simultane la domiciliile suspecților și la sediile unor agenți economici din Chișinău, suspectați că ar fi implicați în spălarea banilor și transportul ilegal de tutun și țigarete.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat automobile de lux, peste 25.000 de euro, mii de dolari, pachete de țigarete contrafăcute, tehnică de calcul, telefoane mobile, carduri bancare, arme de foc deținute ilegal, precum și mai multe înscrisuri și ștampile ale unor companii.
Ancheta a stabilit că grupul criminal avea o ierarhie clară și roluri bine definite. Presupusul organizator, un bărbat de 29 de ani, a fost reținut pentru 72 de ore. Autoritățile continuă investigațiile pentru a documenta întreaga activitate infracțională și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
VEZI ARTICOLE