Cândva intrat în istoria Republicii Moldova drept unul dintre arhitecții „furtului miliardului”, Ilan Șor revine în prim-planul afacerilor cu miliarde – de această dată sub controlul și cu sprijinul direct al Federației Ruse. Fugarul moldovean a construit în ultimii ani o rețea transnațională de companii și scheme financiare prin care ajută Rusia să ocolească sancțiunile internaționale, folosind filiere din Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia și alte state, scrie IPN.
Filierele kârgâză și uzbekă – platforme pentru tranzacții cu Rusia
Pe 1 septembrie 2024, la Bișkek, a fost creată oficial SA „Compania Comercială a Republicii Kârgâze”, entitate de stat fondată de Ministerul Economiei, dar care, potrivit surselor IPN, este un element-cheie într-o schemă de ocolire a sancțiunilor, avându-l în centru pe Ilan Șor. Compania a primit dreptul exclusiv de a efectua plăți pentru bunuri care nici nu se află pe teritoriul Kârgâzstanului, putând deschide filiale în străinătate și opera prin conturi la Aiyl Bank (Kârgâzstan) și Turkiye Emlak Katilim Bankasi (Turcia). În primele luni, a creat filiale și reprezentanțe în Mongolia, Egipt, EAU, Uzbekistan și Vietnam.
Scopul – facilitarea tranzacțiilor pentru grupul A7, strâns legat de Promsvyazbank, banca de stat rusă ce deservește interesele Ministerului rus al Apărării.
Bănci, rebranding și conexiuni cu sectorul de apărare rus
Inițial, plățile către Rusia și țări terțe erau procesate prin „Keremet Bank” din Kârgâzstan, însă după ce banca a intrat pe lista de sancțiuni a SUA, UE și Regatului Unit, a fost creată Capital Bank of Central Asia (CBCA), controlată de Ministerul Finanțelor din Kârgâzstan. CBCA a preluat procesarea plăților în ruble și s-a conectat direct la Promsvyazbank, creând împreună o alternativă la sistemul SWIFT, permițând tranzacții internaționale chiar și acolo unde canalele oficiale sunt blocate.
Frontul cripto: stablecoini pentru tranzacții ocolitoare
Odată cu restrângerea canalelor bancare, Ilan Șor și băncile de stat rusești au trecut la criptomonede. Proiectul A7A5, un stablecoin creat cu implicarea Promsvyazbank, are paritatea 1:1 cu rubla rusească și e listat pe platforme internaționale. Un alt proiect ambițios este USDKG („Gold Dollar”), garantat de dolarul american și aur, aflat sub supravegherea Ministerului Finanțelor din Kârgâzstan. În iulie 2025, Elliptic nota volume record: peste 1 miliard de dolari tranzacționați zilnic, cu o capitalizare de piață de peste 500 milioane dolari.
Imperiul companiilor lui Șor – o rețea pentru eludarea sancțiunilor
În ultimii ani, Șor a construit un adevărat imperiu de companii în Kârgâzstan, Uzbekistan, EAU, Mongolia și alte state, toate având ca scop mascarea fluxurilor reale de bani și eludarea sancțiunilor impuse Rusiei. Printre cele mai importante structuri: grupul A7 (finanțare și servicii pentru Rusia), EXIM INTERNATIONAL (achiziții strategice, inclusiv tehnologii cu dublă utilizare), FAVNIR SRL-FZ (bază logistică și financiară în Dubai pentru tranzacții între companii rusești și parteneri din EAU, Turcia și China).
Potrivit surselor guvernamentale de la Chișinău, FAVNIR a fost propusă ca intermediar pentru plățile de gaz către Transnistria, dar autoritățile moldovene au intervenit și au cerut excluderea companiei lui Șor din acest lanț.
Citește articolul integral pe IPN.
VEZI ARTICOLE