Judecătoria Chișinău a pronunțat o sentință dură în dosarul care vizează finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, declarat neconstituțional în 2023. Două figuri-cheie, Evghenia Guțul și Svetlana Popan, au fost găsite vinovate de implicare sistematică în introducerea și gestionarea unor sume uriașe de bani iliciți, proveniți de la grupul criminal condus de Ilan Șor, cu scopul de a influența procesele electorale și de a organiza proteste masive plătite în Republica Moldova.
Cum funcționa schema ilegală
Evghenia Guțul, manager în Departamentul de Monitorizare, Planificare și Control al Partidului Șor, era responsabilă de evidența organizațiilor teritoriale din mai multe raioane. În perioada campaniei electorale pentru primăria Bălți (2021), Guțul, împreună cu alți complici, a acceptat conștient finanțarea ilegală a candidatei partidului, Marina Tauber. Sumele de bani, provenite de la grupul criminal al lui Ilan Șor, erau introduse în Moldova în cadrul unor curse organizate în Ucraina, fiecare participant transportând câte 7.000 dolari SUA, pentru a evita declararea la vamă.
Odată ajunși în țară, banii erau integrați în campania electorală prin falsificarea formularelor de donații și justificarea acestora în fața Comisiei Electorale Centrale, suma totală pentru această perioadă fiind de aproximativ 370.000 lei. Ulterior, între 2022-2023, Guțul și Popan au coordonat transportul și distribuirea a peste 40 de milioane de lei, proveniți tot din surse ilicite, pentru finanțarea activității partidului și a unor proteste masive în Chișinău.
Organizarea protestelor plătite
În perioada august-octombrie 2022, Guțul a fost responsabilă de evidența, întocmirea și verificarea listelor de participanți la protestele organizate de Partidul Șor în fața instituțiilor publice din Chișinău. Participanții erau remunerați cu 300-400 lei per protest, iar pentru protestele cu corturi, suma ajungea la 100 de dolari pe zi pentru fiecare persoană. În total, doar într-o lună, peste 19.000 de persoane au fost plătite cu bani proveniți din grupul lui Ilan Șor, suma totală depășind 36 de milioane de lei.
Svetlana Popan, președinta Oficiului Teritorial Centru Chișinău al Partidului Șor, a fost responsabilă de partea organizatorică și financiară a campaniei electorale și a protestelor. Ea a gestionat, împreună cu Guțul, racolarea și remunerarea protestatarilor, folosind metode sofisticate de colectare a listelor prin platforma Telegram, pentru a asigura prezența și plata participanților. În total, Popan a gestionat peste 9,5 milioane de lei pentru organizarea protestelor plătite.
Modalitatea de mascare a banilor
Atât Guțul, cât și Popan, știau că fondurile provin dintr-o organizație criminală și au contribuit activ la ascunderea sursei reale a banilor, falsificând documente și raportări către Comisia Electorală Centrală. Banii erau integrați în activitatea partidului și folosiți pentru promovarea intereselor acestuia și acapararea puterii în stat.
Poziția inculpatelor: „Nu recunoaștem acuzațiile. Am avut doar atribuții administrative”
În fața instanței, atât Evghenia Guțul, cât și Svetlana Popan au respins acuzațiile aduse de procurori, susținând că nu au avut competențe sau atribuții privind gestionarea fondurilor partidului, organizarea finanțării ilegale sau coordonarea protestelor plătite.
Evghenia Guțul a declarat că nu îi este clară învinuirea și nu știe cum a fost calculată suma de peste 42 de milioane de lei imputată de procurori. Ea a subliniat că, în cadrul Partidului Politic „Șor”, a activat ca secretar, având sarcini administrative și de evidență a membrilor, precum și implicare în proiecte sociale precum „Vârsta de Aur” sau „Zilele de naștere”. Guțul a relatat că nu a avut responsabilități financiare, nu a participat la colectarea sau gestionarea donațiilor și nu a dat indicații pentru strângerea de fonduri. În privința călătoriilor în Ucraina sau Rusia, a susținut că au avut caracter personal sau administrativ, fără legătură cu transportul de bani sau alte activități ilegale.
Guțul a mai precizat că nu a participat la campania electorală de la Bălți din 2021, nu a avut relații de muncă directe cu Marina Tauber și nu a avut acces la datele privind finanțarea campaniei. A menționat că, în perioada indicată de acuzare, era în concediu de maternitate sau în reabilitare medicală, iar implicarea sa în activitatea partidului a fost limitată la proiecte sociale și administrative. De asemenea, a afirmat că nu a avut niciodată acces la tabelele sau datele privind remunerația protestatarilor și că nu a dat indicații colegilor pentru colectarea sau distribuirea de fonduri.
Svetlana Popan a declarat că niciodată nu i-au fost clare acuzațiile și că, în cadrul partidului, a avut atribuții strict administrative, ca secretar, fără responsabilități de ordin financiar sau decizional. Popan a susținut că nu a fost implicată în gestionarea sau distribuirea fondurilor, nu a organizat sau finanțat proteste, iar sumele imputate de procurori nu au trecut niciodată prin mâinile sale. Ea a explicat că, la campania electorală de la Bălți, a participat ca activist, ajutând la distribuirea materialelor de promovare și la organizarea de evenimente, dar nu a avut competențe privind gestionarea bugetului sau a donațiilor.
Popan a mai arătat că, în perioada analizată, a avut salariu oficial, primit în numerar, și nu a fost membră de partid, ci doar angajată. A declarat că nu știa nimic despre presupusa finanțare ilegală a partidului și că nu a dat indicații pentru racolarea sau remunerarea protestatarilor. Ea a insistat că nu a avut acces la fondurile partidului și nu a participat la ședințe unde s-ar fi discutat aspecte financiare sau decizionale.
Ambele inculpate au invocat lipsa de acces la informații financiare, lipsa atribuțiilor relevante și au subliniat că au respectat legea și și-au îndeplinit strict sarcinile administrative. Au afirmat că nu au făcut parte din niciun grup criminal organizat și că nu au fost implicate niciodată în activități de finanțare ilegală.
Pedepse și consecințe
Instanța a stabilit pedepse cu executare pentru ambele inculpate:
- Evghenia Guțul: 7 ani de închisoare cu executare în regim semiînchis, interdicția de a desfășura activități financiare sau de a fi membru de partid timp de 5 ani și confiscarea a peste 40,9 milioane de lei.
- Svetlana Popan: 6 ani de închisoare cu executare, aceleași interdicții profesionale și confiscarea a aproape 9,75 milioane de lei.
De asemenea, au fost confiscate sume ridicate în timpul perchezițiilor de la alte persoane implicate, precum și telefoane mobile, laptopuri și alte bunuri, toate trecute în proprietatea statului.
Vezi sentința aici: