Șapte persoane, printre care doi deținuți, au fost trimise în judecată de autoritățile din Republica Moldova, fiind acuzate de escrocherie și spălare de bani. Potrivit materialelor cauzei penale, grupul – format din 5 bărbați (dintre care doi ispășesc pedepse în penitenciare) și 3 femei – ar fi creat o companie fictivă, cu toate actele necesare pentru comercializarea produselor agricole, pe care au folosit-o pentru a comite infracțiuni.
Membrii grupului au publicat pe o platformă online un anunț fals privind vânzarea de semințe de floarea-soarelui la un preț sub cel de piață. Astfel, au reușit să convingă un client să transfere suma de 245.000 de lei pentru un produs inexistent.
Ulterior, pentru a ascunde proveniența banilor, aceștia au transferat suma în mai multe tranșe, de pe contul companiei fictive pe conturile mai multor persoane fizice, folosind semnătura electronică a unui pseudo administrator și falsificând contracte și documente justificative. Operațiunile bancare au fost prezentate instituției bancare ca fiind legale, însă banii au fost retrași și însușiți de membrii grupului.
Ancheta a mai stabilit că organizatorul grupului criminal se ascunde într-o localitate din stânga Nistrului și este cercetat și în alte dosare de infracțiuni similare.
Cazul rămâne în atenția autorităților, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.
VEZI ARTICOLE