Autoritățile din Elveția vor sprijini Republica Moldova în procesul de identificare, gestionare și recuperare a activelor provenite din activități ilicite. Acest angajament a fost stabilit pe 5 august, în cadrul unei întâlniri dintre Olga Golban, directoarea Serviciului Fiscal de Stat (SFS), și David Mattan, expert al Centrului Internațional pentru Recuperarea Activelor (ICAR) din cadrul Institutului Basel pentru Guvernare.
Colaj: Stiri.md
Părțile au analizat modul în care cooperarea dintre SFS și ICAR poate aduce valoare adăugată, mai ales în cazurile complexe ce necesită răspunsuri interinstituționale coordonate. ICAR oferă, din 2021, expertiză practică instituțiilor din Moldova în investigații financiare, cooperare internațională, asistență juridică și consolidarea cadrului legal pentru recuperarea activelor.
Un caz emblematic este vila luxoasă din Geneva, deținută de fosta soție a lui Vladimir Plahotniuc, Oxana Childescu, achiziționată cu peste 32 de milioane de euro și pusă sub sechestru de autoritățile elvețiene în septembrie 2024, la solicitarea Chișinăului. Imobilul, suspectat că ar fi fost cumpărat cu fonduri provenite din activități ilicite, face obiectul unui proces pe rolul Judecătoriei Chișinău.
„Doamna C. locuiește într-o vilă frumoasă în Vésenaz, un sat select din periferia Genevei. Achiziționată la sfârșitul anului 2012 cu 31,5 milioane de franci elvețieni (33,2 milioane de euro) de către societatea Mareches SA, această locuință de 449 de metri pătrați, supranumită „Le Léman”, se întinde pe un teren de peste 5.000 de metri pătrați și are o piscină pe malul lacului. Acum este sub sechestru, deoarece autoritățile moldovene bănuiesc că a fost obținută din fonduri de origine dubioasă. Mai exact, din fonduri ale oligarhului Vladimir Plahotniuc, care face obiectul unei proceduri penale la Chișinău pentru spălare de bani și este, de asemenea, supus sancțiunilor impuse de Statele Unite și Elveția”, scriau, anul trecut, jurnaliștii de la Le Temps.
Vladimir Plahotniuc, fost lider democrat, a fost reținut în Grecia pe 22 iulie și se află în prezent în detenție, în așteptarea extrădării în Republica Moldova. Procurorii îl acuză de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani, prejudiciul estimat depășind 39 de milioane de dolari și peste 3,5 milioane de euro. În total, bunurile sechestrate în dosarele care îl vizează pe Plahotniuc depășesc un miliard de lei, incluzând terenuri, imobile, capital social și bunuri aflate peste hotare.
Oligarhul, aflat timp de peste șase ani în fugă, riscă între 8 și 15 ani de închisoare.
VEZI ARTICOLE