Doi inculpați au fost condamnați la pedepse cu închisoarea pentru implicare în scheme de spălare de bani și escrocherie la Banca de Economii a Moldovei (BEM). Instanța de judecată a stabilit o pedeapsă de 9 ani de închisoare pentru unul dintre inculpați și 5 ani pentru cel de-al doilea, ambii fiind găsiți vinovați de prejudicierea instituției bancare prin operațiuni frauduloase.
Conform detaliilor din dosar, cei doi au pus la cale scheme complexe de spălare a banilor și devalizare a BEM, utilizând documente false și contracte fictive pentru a transfera sume importante din activele băncii în conturi controlate de gruparea infracțională. Investigațiile au arătat că prejudiciul adus instituției financiare se ridică la zeci de milioane de lei.
În plus, instanța a acceptat acțiunea civilă a S.A. „Banca de Economii”, dispunând ca ambele părți să despăgubească suma de 1 460 660 de lei pentru prejudicii materiale. Cazul a fost separat din dosarul original în 2023 și deferit instanței în februarie 2025. Conform probelor strânse de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, inculpații ar fi obținut prin escrocherie un credit de 4 400 000 de lei de la B.C. „Banca de Economii” S.A. în 2011.
Sentința prevede, pe lângă pedeapsa cu închisoarea, și confiscarea unor bunuri obținute ilicit de către inculpați. Decizia instanței poate fi contestată în termenul prevăzut de lege.
Cazul Banca de Economii rămâne unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din Republica Moldova, cu implicații majore asupra sistemului bancar și economiei naționale.
VEZI ARTICOLE