Cinci persoane, inclusiv factori de decizie din cadrul întreprinderilor de stat responsabile de gestionarea drumurilor din Republica Moldova, au fost reținute miercuri, 6 august, fiind suspectate de implicare într-o schemă infracțională de fraudare a bugetului public. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), reținerile au avut loc după efectuarea a 53 de percheziții pe întreg teritoriul țării.
Ancheta vizează delapidarea averii străine și spălare de bani cu utilizarea poziției de serviciu, implicând factori de decizie de la S.A. „Drumuri-Criuleni”, S.A. „Drumuri-Cimișlia”, S.A. „Drumuri-Căușeni” și membri ai grupurilor de lucru responsabile de supravegherea și recepția finală a lucrărilor de reabilitare a drumurilor.
Potrivit CNA, suspecții ar fi pretins, acceptat și primit sistematic mijloace financiare necuvenite de la diverși agenți economici, în schimbul favorizării acestora în procesul de execuție a lucrărilor publice. Printre acțiunile investigate se numără subcontractări fictive, utilizarea de materiale de construcție de calitate inferioară, achiziții la prețuri supraevaluate, raportarea unor lucrări nerealizate, falsificarea rapoartelor de laborator și introducerea nejustificată a unor lucrări suplimentare în proiecte.
O schemă adițională descoperită la S.A. „Drumuri-Criuleni” vizează trucarea procedurilor de achiziții publice prin impunerea unor criterii restrictive, favorizând anumiți agenți economici și prejudiciind astfel bugetul public. Sumele obținute ilegal ar fi fost spălate și folosite pentru achiziționarea de bunuri de lux – automobile, imobile și alte active valoroase atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente, contracte și mijloace financiare suspectate a proveni din activități ilegale, relevante pentru cauza penală instrumentată de autorități.
VEZI ARTICOLE