Cetățenii care plănuiesc să-și procure atât bunuri imobile, cât și mobile, costul cărora vor depăși suma de 10.000 de euro, echivalentul a 200.000 de lei, vor trebui să declare de unde au provenit banii din care urmează să efectueze tranzacția, notează Camera Notarială a Moldovei (CNM).
Dacă operațiunea pare suspectă, notarul este în drept să ceară solicitantului să dovedească proveniența sumelor tranzacționate, iar titularii pot fi suspectați printre altele de evaziune fiscală sau spălare de bani, transmite Bizlaw.md.
Directiva europeană împotriva spălării banilor se aplică în Republica Moldova şi încearcă să scoată la lumină banii negri. Apoi, orice tranzacție financiară sau imobiliară mai mare de 10.000 de euro/ 200.000 de lei făcută de un solicitant este analizată minuțios de notar.
Legea spune că notarul este în drept să informeze Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor despre cazurile devenite cunoscute cu privire la spălarea banilor, utilizând canale ordinare de comunicare – serviciu poștal, e-mail, telefon.