Justiția britanică a pronunțat sentințe istorice într-un caz de spălare de bani cu criptomonede, după ce două persoane au fost condamnate la închisoare pentru implicarea într-o schemă ce a vizat peste 128.000 de victime și a generat prejudicii de peste 5,5 miliarde de lire sterline. Poliția Metropolitană din Londra a efectuat cea mai mare confiscare de Bitcoin din istorie, subliniind complexitatea și amploarea fenomenului criminalității cibernetice, scrie metro.co.uk.
Detalii despre caz
Cetățeanul malaysian Hok Seng Ling (47 de ani) a pledat vinovat la Curtea Crown din Southwark, Londra, pentru participarea la o amplă rețea de spălare de bani. Alături de el, Zhimin Qian, o femeie de origine chineză, supranumită „Zeița bogăției” datorită stilului său de viață extravagant, a recunoscut și ea acuzațiile. Qian a fost condamnată la 11 ani și opt luni de închisoare, iar Ling la patru ani și 11 luni.
Potrivit anchetatorilor, Qian a fugit din China cu documente false, stabilindu-se ulterior în Marea Britanie, unde a spălat sume uriașe de bani prin achiziționarea de proprietăți de lux, inclusiv în Londra și Dubai. Împreună, cei doi au înșelat peste 128.000 de persoane între 2014 și 2017, folosind criptomonede pentru a ascunde proveniența banilor.
Ling a tranzacționat criptomonede în numele lui Qian, fiind conștient de natura ilegală a fondurilor. Banii au fost ulterior transformați în active Bitcoin, iar poliția a reușit să confişte portofele electronice în valoare de miliarde de lire sterline.
Sentințe și confiscări record
Un complice al celor doi, Jian Wen, a fost și el condamnat anterior la șase ani și opt luni de închisoare, după ce a fost găsit în posesia unor portofele Bitcoin în valoare de miliarde.
Poliția Metropolitană a confiscat nu doar criptomonede, ci și proprietăți de lux achiziționate cu banii proveniți din activități ilegale. Cazul marchează una dintre cele mai mari lovituri date criminalității financiare din Regatul Unit și la nivel global.
Declarație oficială
Will Lyne, șeful Comandamentului pentru Crimă Economică și Cibernetică al Poliției Metropolitane, a declarat:
„Aceste două mărturisiri de vinovăție marchează culmea anilor de investigații dedicate. Este unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istoria Regatului Unit și unul dintre cele mai valoroase cazuri de criptomonede la nivel global. Gândurile mele se îndreaptă către miile de victime înșelate și sper că acest rezultat consolidează angajamentul nostru față de justiție.”