Un tânăr de 27 de ani din Ucraina, care locuia în Germania, a fost trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) pentru organizarea trecerii ilegale a frontierei Republicii Moldova de către cetățeni ucraineni care evitau mobilizarea pe front, precum și pentru spălare de bani prin convertirea criptomonedelor.
Imagine cu caracter ilustrativ
Potrivit PCCOCS, acesta făcea parte dintr-un grup criminal organizat și avea rolul de a identifica clienți, planifica și coordona traversarea ilegală a frontierei de stat. Pentru aceste servicii, clienții plăteau sume între 5.000 și 10.000 de dolari de persoană, iar tânărul ar fi obținut venituri totale de peste 9 milioane de lei.
Tranzitul ilegal se realiza prin regiunea din stânga Nistrului și prin segmentul Velikoploscoe (Ucraina) – Mălăiești/Zaim (Republica Moldova), uneori cu ajutorul unui camion Kamaz. Deși grupul folosea aplicații de comunicare criptată, anchetatorii au reușit să documenteze activitatea.
În perioada 2022-2024, tânărul ar fi primit pe conturile sale criptomonede precum USDT, Bitcoin și Ethereum, pe care le-a convertit ulterior în dolari americani prin platforme de schimb valutar digital pentru a-și ascunde urmele, comițând astfel infracțiunea de spălare de bani.
Pentru faptele comise, inculpatul riscă până la 12 ani de închisoare și o amendă de până la un milion de lei. Dosarul urmează să fie examinat de Judecătoria Chișinău.