Un cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani, a fost reținut de ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, fiind bănuit de implicare într-o schemă de escrocherii telefonice.
Potrivit oamenilor legii, suspectul avea un rol bine stabilit în cadrul grupării infracționale. Acesta ar fi fost responsabil de recrutarea curierilor și de colectarea banilor obținuți în urma escrocheriilor.
Anchetatorii susțin că bărbatul activa în regiunea transnistreană, unde primea sumele de bani de la curieri, după care le convertea în criptomonede pentru a le ascunde proveniența ilicită.
Valoarea totală a prejudiciului este în curs de stabilire, însă, potrivit Poliției, este vorba despre un prejudiciu considerabil.
Suspectul a fost reținut în orașul Căușeni.
Conform probelor acumulate, membrii grupării își contactau victimele prin telefon, prezentându-se inițial drept angajați ai Poștei Moldovei sau ai unor companii de telecomunicații. Ulterior, aceștia pretindeau că sunt reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, Serviciului de Informații și Securitate sau ai Poliției, pentru a convinge victimele să transfere bani.
Totodată, polițiștii au stabilit că bărbatul era dat în căutare pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.
La solicitarea procurorilor, instanța a dispus plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile.
Acțiunile de urmărire penală continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea unei eventuale implicări a suspectului în alte infracțiuni.
Potrivit legislației, persoana găsită vinovată de comiterea unor asemenea fapte riscă până la 10 ani de închisoare.
Conform legii, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.