Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu antifrauda Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul BPDS „Fulger”, au efectuat astăzi, 16 septembrie, o serie de percheziții într-o cauză penală privind evaziune fiscală și spălare de bani. Investigațiile vizează organizația criminală „Șor”, iar oamenii legii anunță că au identificat rețeaua de finanțare prin care opera.
Potrivit datelor preliminare, una dintre companiile finanțate pentru „servicii dubioase” face parte din structura media a organizației, responsabilă de propagarea mesajelor pro‑ruse și a dezinformării pe teritoriul Republicii Moldova.
Schema financiară: construcții → petrol → trust media Analiza autorităților indică o schemă de spălare de bani prin care finanțarea trustului media ar fi fost organizată via o companie de construcții, cu angajați străini, care realiza tranzacții fictive prin intermedierea unei companii petroliere. Factorii de decizie ai firmei de construcții ar fi inclus intenționat în contabilitate date denaturate privind cheltuieli – procurări de combustibil și servicii fără operațiuni reale – în documente contabile, fiscale și/sau financiare, inclusiv electronice.
Descoperiri la percheziții
- La domiciliul uneia dintre administratoarele unei companii din trustul media a fost găsită o substanță verde, asemănătoare drogurilor; aceasta urmează a fi supusă expertizei.
- A fost reținut intermediarul procesului de spălare de bani pentru finanțarea trustului media – un bărbat dat în căutare, condamnat anterior la 10 ani de închisoare pentru omor.
- Au fost ridicate acte contabile, ciorne, tehnică de calcul, materiale probatorii, precum și mijloace bănești în diverse valute, cu un echivalent de aproximativ 5 milioane de lei.
Ancheta continuă pentru identificarea altor persoane implicate și documentarea completă a mecanismelor financiare care ar fi alimentat rețeaua media afiliată grupării. Autoritățile promit detalii pe măsură ce avansează procedurile de urmărire penală.