Statele Unite ale Americii au anunțat impunerea de sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan, în contextul intensificării eforturilor de a contracara schemele de eludare a sancțiunilor occidentale. Printre entitățile vizate se află trei companii deținute de oligarhul Ilan Șor – „A7”, „A71” și „A7-AGENT” – care, potrivit autorităților americane, au fost create pentru a masca fluxurile reale de bani și a facilita transferuri financiare către Rusia, ocolind restricțiile internaționale.
Potrivit informațiilor furnizate de IPN, aceste companii au dezvoltat infrastructuri financiare complexe, utilizând inclusiv criptomonede, pentru a ascunde sursa reală a fondurilor și a permite tranzacții de miliarde de dolari. Un exemplu este bursa de criptomonede Grinex, lansată de foști angajați ai platformei Garantex după ce aceasta a fost supusă sancțiunilor. Noua platformă a permis continuarea operațiunilor Garantex sub o identitate diferită și a facilitat transferuri masive de criptomonede.
Totodată, a fost creat tokenul A7A5, un stablecoin susținut de banca de stat rusească Promsvyazbank și companii afiliate lui Șor, cu paritate directă la rubla rusească. Oficial, tokenul este prezentat ca o inovație financiară, însă autoritățile americane susțin că acesta servește la eludarea sancțiunilor și la finanțarea grupării Șor în Republica Moldova. În iulie 2025, publicația Elliptic a raportat o creștere exponențială a volumului tranzacțiilor cu acest token, depășind 1 miliard de dolari zilnic și o capitalizare de piață de peste 500 de milioane de dolari în doar două săptămâni.
Pe lista de sancțiuni se mai regăsesc companii precum „Old Vector” din Kârgâzstan, implicată în distribuirea tokenului A7A5, „InDeFi Bank” – controlată de Serghei Mendeleev, și „Exved”, platformă de plăți colaboratoare cu InDeFi Bank. Printre persoanele sancționate se numără și fondatorii și directorii acestor entități, acuzați de implicare în spălarea de bani și facilitarea comerțului între Moscova și alte țări, cu scopul de a submina sancțiunile impuse sectorului financiar rus.
Acțiunea autorităților americane subliniază determinarea Washingtonului de a combate rețelele financiare care sprijină regimul de la Kremlin și de a bloca orice tentativă de eludare a sancțiunilor internaționale, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor financiare avansate și a criptomonedelor.
VEZI ARTICOLE