Consiliul Concurenței analizează mai multe operațiuni de concentrare economică ce urmează a fi realizate de către Ion Echim, soțul fostei vice-guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Ema Tăbârță, învinuită de participare la escrocherie și spălare de bani în dosarul fraudei bancare, scrie anticoruptie.md.
Potrivit unui anunț de pe pagina web a autorității, compania Elevator Com Group SRL, ce aparține lui Echim, își propune să achiziționeze 100% din capitalul social al întreprinderii Basarabia - Agro SRL.
Un alt anunț informează că altă companie a acestuia, Agrotera Sud SRL, urmărește să preia controlul asupra Gîrleafarms SRL și Valmadol SRL.
Potrivit informației Consiliului Concurenței, părțile implicate în operațiunile de concentrare economică își desfășoară activitatea în domeniul agriculturii, în special cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.
Ion Echim deține, potrivit informației de pe Infodebit.md, 100% din capitalul social al Elevator Com Group și 60% din capitalul social al Agrotera. Alte 20 la sută din capitalul social al acesteia este controlat de Sungrain Capital SRL, ce aparține, de asemenea în proporție de 100% lui Ion Echim.
Ion Echim este, potrivit b2bhint.com, beneficiarul efectiv a cel puțin 15 companii moldovenești ocupate în sectorul agricol.
Echim este conectat la al doilea offshore care arendează 30.000 de hectare în Moldova – SUNGRAIN FARMING INTERNATIONAL LIMITED, o companie din Cipru administrată de Panagiota Zorpa.
Sungrain Farming International Limited este proprietar 100% de acțiuni ale SUNGRAIN GROUP, condus de Ion Echim, și TERRASEM-GRUP SRL, firmă administrată de Gheorghi Tomasevici.
Sungrain Group este fosta companie We Trade Agro, una dintre cele mai mari din Republica Moldova. Proprietarul acesteia a fost Ion Echim, fostul director adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei și, ulterior, al Consiliului Concurenței în perioada 2007–2013.
Echim este soțul fostului viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbârță, demisă în martie 2015 pentru „gestionarea proastă, cu consecințe atât de grave pentru sistemul bancar”.