Ofițerii Direcției generale antifraudă, sub coordonarea Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu sprijinul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” și al Inspectoratului Național de Investigații, au deconspirat o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, care a provocat prejudicii de peste 51 milioane de lei la Bugetul public național.
Potrivit oamenilor legii, pe 21 august au fost efectuate 42 de percheziții în mai multe localități din nordul țării. În urma acțiunilor, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și sume de bani în lei și valută străină.
Patru persoane cu vârste între 28 și 40 de ani, implicate în activități din domeniul agricol, au fost reținute și escortate la Direcția de Poliție Chișinău. Printre acestea se află și o persoană anterior anunțată în căutare.
https://www.youtube.com/watch?v=4udxTkqf0ys&ab_channel=ServiciulFiscald…
Ancheta este în desfășurare, autoritățile continuând investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a celor responsabili. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanță.