Potrivit Raportului anual 2024 al Moneyval, organism al Consiliului Europei responsabil de evaluarea conformității statelor cu standardele internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Republica Moldova a înregistrat progrese vizibile în consolidarea cadrului legislativ și instituțional. Cu toate acestea, țara rămâne sub „monitorizare consolidată” din cauza unor deficiențe persistente.
Raportul menționează că, deși Moldova a prezentat al doilea raport de follow-up consolidat în 2024, nu a solicitat reevaluarea unor recomandări tehnice în 2023, fapt ce a determinat menținerea sa în categoria jurisdicțiilor cu necesitate de monitorizare suplimentară.
Experții Moneyval au apreciat îmbunătățirile în cooperarea internațională și transparența privind beneficiarii reali ai companiilor, însă au evidențiat deficiențe semnificative în investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor financiare, recuperarea activelor obținute ilegal și aplicarea sancțiunilor financiare.
De asemenea, raportul subliniază slăbiciuni în supravegherea sectorului non-financiar, incluzând notarii, avocații, contabilii și agenții imobiliari, care trebuie să implementeze măsuri de prevenire proporționale cu riscurile.
Republica Moldova se află printre cele 11 jurisdicții evaluate în 2024, alături de țări ca Croația, Estonia, Polonia sau Georgia, și a fost recalificată ca „larg conformă” sau „conformă” cu anumite recomandări FATF, însă este necesară continuarea eforturilor pentru implementarea efectivă a reformelor.
Moneyval recomandă accelerarea reformelor pentru întărirea capacității de investigare, confiscare și prevenire a fluxurilor financiare ilicite, aspect crucial în contextul parcursului european al Moldovei.
Noua rundă de evaluări, programată între 2024 și 2032, va pune accent pe eficiență, riscuri majore și rezultate concrete, iar Republica Moldova trebuie să demonstreze că îmbunătățirile legislative sunt susținute de acțiuni practice și rezultate măsurabile.
Moneyval monitorizează 33 de state europene, evaluând respectarea standardelor Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) și recomandând reforme pentru consolidarea integrității financiare la nivel regional.
Sursa foto. Imagine ilustrativă