Platforma de „investiții” TUX, care a atras zeci de mii de persoane din Republica Moldova prin promisiuni de câștiguri rapide de până la 4% pe zi, este acum anchetată de oamenii legii.
Sursa foto: realitatea.md
Iurie Roșca, șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), a confirmat inițierea unui proces penal privind activitatea suspectă a platformei, existând temeiuri rezonabile să se creadă că ar fi vorba despre o posibilă fraudă financiară, transmite realitatea.md.
„Pot să confirm că există un proces penal inițiat pe faptul activității suspecte desfășurate în cadrul platformei TUX, existând temeiuri rezonabile ce presupun că această schemă de investiții ar putea reprezenta o fraudă”, a declarat Roșca în emisiunea „În PROfunzime” de la Pro TV.
Deși până acum nu au fost înregistrate plângeri oficiale privind pierderi financiare, au fost recepționate numeroase sesizări și solicitări de verificare din partea cetățenilor. INI colaborează cu Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) pentru documentarea cazului.
Conform informațiilor publice, platforma TUX ar fi funcționat ca o schemă piramidală: utilizatorii erau încurajați să investească sume mici, iar la început li se permitea retragerea unor câștiguri pentru a le câștiga încrederea. Ulterior, plățile au fost blocate, iar conturile înghețate.
În octombrie 2025, platforma s-a prăbușit brusc, iar investitorilor li s-a cerut să depună 100 de dolari pentru a-și păstra conturile active. Se estimează că aproximativ 50.000 de moldoveni au fost implicați în această schemă.
Autoritățile îndeamnă persoanele afectate să depună plângeri oficiale pentru a facilita ancheta.