Poliția avertizează că o parte dintre persoanele care au investit în schema piramidală TUX ar putea ajunge ele însele să fie cercetate penal, în timp ce mii de oameni așteaptă cu disperare să-și recupereze economiile pierdute, transmite ziar.md.
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat, în cadrul audierilor parlamentare din 25 noiembrie 2025, că mulți investitori se tem să depună plângeri, conștienți că au participat – conștient sau nu – la o activitate ilegală.
„Nu avem un val masiv de plângeri. Marea majoritate a celor care s-au adresat sunt persoanele atrase în ultimele etape ale schemei, cei care au fost efectiv păgubiți. Din declarațiile lor, nu au conștientizat natura ilegală a activității atunci când au investit”, a spus Cernăuțeanu.
El a precizat că, înainte ca platforma să fie blocată, au existat doar două sesizări, însă incomplete. Plângerile înregistrate până acum sunt considerate „de nivel inferior”, întrucât provin de la persoane care nu au fost implicate activ în propagarea schemei și au suferit pierderi investind în faza finală.
Potrivit șefului Poliției, mulți dintre cei care au investit în TUX evită să se adreseze organelor de drept, știind că au participat, chiar involuntar, la o activitate de întreprindere ilegală sau potențială spălare de bani:
„Înțelegem riscurile la care se expun aceste persoane. Mai ales cei care activează în domeniul public, unde există obligația declarării veniturilor. Ei știu că ceea ce au făcut face parte dintr-o activitate ilegală, mai devreme sau mai târziu”, a subliniat Cernăuțeanu.
Autoritățile îi încurajează totuși pe cei prejudiciați să se prezinte la audieri, explicând că intenția infracțională poate fi clarificată în cadrul urmăririi penale.
„Am solicitat ca persoanele prejudiciate să vină să ofere detalii. În timpul anchetei se poate determina dacă nu au avut intenții negative. Dar vedem clar o reținere în a depune plângeri”, a mai spus șeful Poliției.
Sumele investite în faza incipientă erau relativ mici – între 100 și 300 de dolari –, ceea ce le-a creat multora impresia unui risc scăzut și a facilitat extinderea rapidă a schemei.
Schema TUX a „explodat” la începutul lunii octombrie, când mii de utilizatori au constatat că nu își mai pot retrage banii și au primit mesaje prin care erau obligați să investească încă 100 de dolari pentru a-și menține conturile active. Investigațiile arată că peste 50.000 de persoane din Republica Moldova au fost atrase în această platformă falsă de investiții, cu pierderi estimate la peste 48 de milioane de euro.
Participanții vedeau pe platformă „profituri” generate artificial și erau încurajați să aducă noi membri în schimbul unor „recompense” – un mecanism clasic de schemă piramidală.
Pe 10 octombrie, Poliția a inițiat un proces penal, iar pe 6 noiembrie au avut loc 28 de percheziții, în urma cărora au fost ridicate bani, tehnică de calcul și alte probe, fiind reținute cinci persoane, inclusiv lideri ai schemei.
În prezent, la organele de drept au fost depuse doar 13 plângeri, iar autoritățile explică această cifră redusă prin teama oamenilor că ar putea fi cercetați penal. Poliția și alte instituții de aplicare a legii avertizează populația să nu instaleze aplicații dubioase și să raporteze imediat tentativele de fraudă cu „investiții” online.