Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii PCCOCS, anunță destructurarea unui grup criminal organizat specializat în spălarea și legalizarea veniturilor ilicite.
Grupul, format din rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova, acționa în baza unor înțelegeri prealabile, cu roluri clar împărțite, având drept scop obținerea de beneficii financiare prin disimularea originii banilor proveniți din infracțiuni.
Pentru realizarea schemei, suspecții utilizau infrastructuri digitale fără administrator, platforme descentralizate și criptomonede, creau firme-paravan și colaborau cu persoane fizice și juridice active în domeniile IT, case de schimb valutar, jocuri de noroc și cazinouri online/offline, consultanță contabilă, import–export și transport internațional de mărfuri.
Potrivit materialelor cauzei penale, grupul oferea contra plată „servicii” altor grupuri de persoane, din țară și din străinătate, pentru disimularea și legalizarea veniturilor ilicite provenite din:
- escrocherii offline și online;
- scheme frauduloase cu criptovalute (SCAM);
- alte infracțiuni generatoare de profituri ilicite.
În perioada 2023 – prezent, gruparea ar fi reușit să legalizeze, în interesul altor persoane, suma echivalentă cu aproximativ 95,5 milioane de lei.
Cu sprijinul BPDS „Fulger”, a fost percheziționat oficiul unei companii IT administrate de figuranți, precum și alte șapte locații – domiciliile acestora și ale persoanelor afiliate. Au fost ridicate:
- telefoane mobile;
- înscrisuri de ciornă, acte contabile, contracte, dispoziții de plată și blancuri ștampilate;
- procesoare, carduri bancare, dispozitive electronice (iPad-uri, MacBook-uri, tablete, SSD-uri);
- valută națională și străină;
- patru automobile de ultimă generație, de marcă Mercedes, BMW și Jetour, suspectate a fi fost dobândite din activitatea infracțională.
În baza probatoriului acumulat, cinci persoane cu vârste între 31 și 36 de ani au fost reținute pentru 72 de ore. Acestea riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani.
Oamenii legii desfășoară în continuare acțiuni pentru identificarea altor complici, stabilirea rolului fiecărui membru al grupării și atribuirea calităților procesuale corespunzătoare.