Fostul deputat Viorel Melnic, cunoscut ca unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost reținut duminică, 7 septembrie, în cadrul unei ample operațiuni a organelor de drept, potrivit unor surse citate de Zdg.md Până în prezent, instituțiile statului nu au confirmat oficial reținerea sa.
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat că în ultimele două zile au fost reținute 15 persoane în cadrul unei operațiuni care a inclus peste 60 de percheziții, vizând dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, corupere electorală și spălare de bani. Acțiunile procesuale sunt în desfășurare.
Viorel Melnic a fost ales deputat în Parlament în circumscripția uninominală nr. 48, deschisă pentru cetățenii din regiunea transnistreană, după alegerile din februarie 2019, dar și-a depus mandatul în iulie 2019, motivând limitările funcției de deputat independent în sistemul mixt.
Anterior, Melnic a fost viceministru al Economiei și șef al Serviciului Vamal (2008-2009). A făcut parte din Partidul Socialiștilor până în 2015, fiind exclus după ce ar fi fost implicat în scheme frauduloase legate de Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. În 2016, a devenit consilier pe probleme economice al primarului Ilan Șor și ulterior conducător al Asociației Obștești „Pentru Orhei”, afiliată lui Șor.
Potrivit portalului anticorupție.md, Melnic a fost președinte al Consiliului de Administrație al Unibank și a fost menționat în raportul Kroll privind furtul miliardului din sistemul bancar moldovenesc, fiind vizat ca posibil complice. El a declarat însă că a părăsit conducerea băncii înainte de declanșarea scandalului.
Ancheta continuă pentru elucidarea tuturor aspectelor acestor cazuri de corupție și finanțare ilegală.