Un detaliu din sentința de condamnare a Marinei Tauber dezvăluie mecanismul prin care rețeaua condusă de Ilan Șor a transportat ilegal bani cash din Rusia în Republica Moldova, folosind „curieri” care făceau naveta tur-retur Moscova – Chișinău în 24 de ore. Acești cărători erau remunerați cu câte 50 de euro pe cursă, iar grupul era format din 10-15 persoane, scrie TVR Moldova.
Sursa foto: TVR Moldova
Potrivit hotărârii judecătorești, din 2021 și până în prezent, banii erau aduși prin curse regulate, atât pe Aeroportul Internațional Chișinău, cât și prin punctele terestre de frontieră Leușeni – Albița și Palanca – Maiaki – Udobnoe. Fiecare „curier” trebuia să transporte câte 8.000 de dolari, primind o plată fixă indiferent de suma transportată.
Un martor a relatat că, în unele zile, 10-15 persoane plecau simultan în Rusia pentru a prelua banii, împărțiți în plicuri și predați coordonatorilor din partidul lui Șor. În Rusia, banii erau primiți de la persoane necunoscute, iar o dată plata a fost făcută chiar de Evghenia Guțul, bașcana Găgăuziei.
Participanții la schemă erau instruiți să nu declare banii la vamă, iar plicurile cu dolari erau centralizate și distribuite activiștilor și coordonatorilor teritoriali ai Partidului „Șor”.
În anchetă s-a descoperit și un cod intern pentru comunicarea banilor cash: expresia „ceva gustos pe masă” anunța primirea unei sume de bani. O martoră a povestit că, în ziua perchezițiilor la sediul teritorial Râșcani al partidului, a primit un astfel de mesaj, iar ulterior a găsit „pe masă” salariul în numerar pentru luna noiembrie.
Rețeaua lui Ilan Șor folosea și alte metode ilegale de finanțare: transferuri prin aplicația bancară PSB și tranzacții cu criptomonede, facilitând astfel transferuri rapide și greu de urmărit.
Fondurile erau folosite pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șor”, susținerea activităților politice, organizarea protestelor și mitingurilor, plata activiștilor și coordonatorilor, precum și pentru propagandă și influență publică.
Pe 30 septembrie 2025, Marina Tauber a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru finanțarea ilegală a partidelor și gestionarea necorespunzătoare a fondurilor partidului. Instanța a dispus confiscarea a peste 206 milioane de lei. Tauber a părăsit Moldova în ianuarie 2025 și este de atunci în Rusia, unde apare frecvent alături de Ilan Șor.
Marina Tauber figurează pe liste internaționale de sancțiuni, inclusiv ale Regatului Unit și Uniunii Europene, fiind acuzată de încercări de destabilizare a situației din Republica Moldova.