Centrul Național Anticorupție (CNA) informează că, în baza unei delegații a ofițerilor de urmărire penală, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a preluat săptămâna trecută mijloace financiare în valoare de aproximativ 18 milioane de lei, parte din suma totală de peste 20 de milioane de lei ridicată într-un dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în circumstanțe agravante.
Banii au fost depuși pe conturile trezoreriale ale CNA, respectând procedurile legale pentru bunurile indisponibilizate. Acum două luni, în cadrul investigațiilor, CNA și Procuratura municipiului Chișinău au efectuat percheziții în capitală, vizând un grup suspectat de finanțare ilegală a unor formațiuni politice înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Au fost ridicate bani în diverse valute, dispozitive electronice, înscrisuri și alte probe relevante.
Totodată, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 11 milioane de lei, inclusiv capitaluri sociale, construcții, terenuri agricole și mijloace de transport, în dosare ce vizează infracțiuni precum spălare de bani, evaziune fiscală, trafic de copii și altele. De asemenea, a fost emis un ordin de înghețare a unui cont bancar cu peste 63.000 de lei, iar sechestre anterioare de circa 7 milioane de lei au fost confirmate judiciar. Agenția a raportat și plasarea pe portofele virtuale a 10 tipuri de criptomonede în valoare totală de 85.000 de dolari.
În același context, vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al unui fost partid politic a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului de către un grup criminal organizat. CNA a deschis 6 cauze penale, iar două persoane sunt reținute în penitenciar, iar una în izolatorul CNA.
Pe segmentul prevenirii corupției, Direcția legislație a expertizat 18 rapoarte, au fost eliberate 189 de caziere de integritate, iar Linia națională anticorupție a recepționat 34 de apeluri. În cancelaria CNA au fost înregistrate 1.693 de materiale.