Deputatul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, l-a întrebat direct pe șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul audierilor parlamentare privind piramida financiară TUX, câți angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost implicați în schemă. Cernăuțeanu a evitat să ofere o cifră concretă, dar l-a avertizat pe deputat că, dacă deține astfel de informații și nu le raportează, poate deveni complice la o infracțiune, scrie unimedia.
„Sunteți persoană cu funcție de demnitate publică și trebuie să raportați informațiile care vă sunt cunoscute despre anumite infracțiuni. În caz contrar sunteți complice al unei infracțiuni și dvs”, i-a spus șeful Poliției.
Costiuc a întrebat câți colaboratori ai MAI și, eventual, din alte structuri de forță – precum SPPS sau SIS – au fost implicați în schema TUX.
„Domnule Costiuc, problema constă în aceea că dvs nu cunoașteți procedura, nu se examinează de la om la infracțiune, dar de la infracțiune la om. (…) La nivel de organizatori s-a stabilit 50 de persoane, inclusiv foști angajați din Ministerul de Interne, nu e un secret, sau din alte instituții ale statului și dacă dvs cunoașteți din instituții care cumva tăinuiesc și aveți informații, asta tot este o încălcare”, a răspuns Viorel Cernăuțeanu.
El a reiterat că, indiferent dacă este vorba de angajați ai MAI, Poliției, SPPS sau SIS, „acolo unde se demonstrează vinovăția, acele persoane vor fi trase la răspundere în modul corespunzător”.
Șeful Poliției a mai precizat că, odată ce vor fi analizate în detaliu tranzacțiile suspecte, vor fi identificate și alte persoane implicate:
„Mai devreme sau mai târziu, toate aceste persoane vor avea o răspundere, pornind de la fapta pe care a comis-o. Chiar dacă persoana nu e victimă a acestui proces și nu a avut de suferit financiar, oricum a încălcat legea legată de spălarea banilor și de activitatea ilegală de întreprinzător.”
CNPF, luată la întrebări: „Prăbușirea statului de drept”
Audierile au avut loc în Comisia economie, buget și finanțe a Parlamentului și au vizat fraudele pe platforme online de investiții, inclusiv piramida TUX. La întrebările deputaților au răspuns președintele CNPF, Dumitru Budianschi, și șeful Poliției Naționale.
Dumitru Budianschi a declarat că a aflat despre TUX în cadrul unei lecții de educație financiară organizate de CNPF, afirmație care a stârnit critici dure din partea lui Vasile Costiuc:
„Atunci când șeful CNPF află despre o piramidă financiară de la copii și vine în fața deputaților și ne povestește asta – asta înseamnă prăbușirea statului de drept. (…) Când CNPF a aflat despre piramida financiară?”, a întrebat deputatul.
Recent, Budianschi a declarat că este puțin probabil ca victimele TUX să-și recupereze banii: „De regulă banii ajung pe anumite aplicații descentralizate de cripto active și pot sta acolo bine mersi mult timp”.
Cum a funcționat TUX și unde s-a ajuns
Pe 10 octombrie, CNPF a tras un semnal de alarmă privind un nou val de fraude online cu „investiții”, în centrul atenției aflându-se platforma TUX. În aceeași zi, pagina TUX din Republica Moldova, care atrăsese în ultimele luni sute de mii de utilizatori, a fost suspendată.
Investigațiile arată că peste 50.000 de persoane din R. Moldova ar fi fost implicate, iar pierderile estimate depășesc 48 de milioane de euro. Utilizatorii erau convinși să transfere bani în „conturi de tranzacționare”, unde li se afișau zilnic „profituri”, iar pentru câștiguri mai mari erau încurajați să atragă noi membri, în schimbul unor „recompense” – un mecanism clasic de tip piramidal.
Mai mulți moldoveni au rămas fără economii, inclusiv persoane publice.
La începutul lunii noiembrie, oamenii legii au efectuat percheziții de amploare în dosarul TUX: au fost ridicate sume mari de bani, valută, calculatoare, telefoane și alte probe. Cinci persoane cu vârste între 30 și 45 de ani, inclusiv lideri ai platformei, au fost reținute pentru audieri.
La ședința Parlamentului din 13 noiembrie, deputatul PSRM Pavel Voicu a cerut audierea în plen a șefului CNPF și a ministrei de Interne pe subiectul TUX. Deputatul PAS Radu Marian a replicat că este important „să lăsăm organele de drept să-și facă treaba”.
În spațiul public s-a vehiculat și ideea că plecarea din funcție a șefului SPPS ar avea legătură cu TUX, însă deputatul PAS Adrian Băluțel a declarat că Vasile Popa a demisionat din motive personale și „nu a fost implicat în gestionarea piramidei TUX”.
Deputatul PSRM Grigore Novac afirmă că în TUX au investit și „mulți oameni ai legii”: „Sunt și din Inspectoratul Național de Investigații, de prin comisariatele de poliție, oameni în epoleți, care au investit la greu, doar că sună absurd ca un polițist să depună plângere la poliție că a fost tras pe sfoară”, a spus parlamentarul.