Aproximativ 17 miliarde de dolari au fost „legalizați” prin ordonanțe judecătorești ilegale și au tranzitat Republica Moldova între ianuarie 2011 și martie 2014, în ceea ce este cunoscut drept „Laundromatul rusesc”. În acest dosar, 14 judecători au fost cercetați penal, iar în șapte cazuri instanțele au constatat vinovăția acestora. Cu toate acestea, niciun magistrat nu a ajuns la închisoare, deoarece a intervenit prescripția răspunderii penale, scrie Moldova1.
Schema pornea de la datorii fictive între companii offshore, cu cetățeni moldoveni sau firme locale folosiți ca garanți. Cererile erau examinate rapid, fără ședință publică, iar ordonanțele emise deveneau titluri executorii. Executorii judecătorești transmiteau documentele către Moldindconbank, care, după verificarea fondurilor, transfera banii către companiile-creditori, prin conturi din Letonia și alte jurisdicții offshore.
Controlul BNM din 2014 a documentat caracterul tranzitoriu al acestor operațiuni, declanșând dosarul penal. Deși instanțele au constatat vinovăția în șapte cazuri, prescripția a împiedicat aplicarea pedepselor privative de libertate. Doar într-un singur caz sentința este definitivă.
Valeriu Gîscă: cinci ordonanțe și încetarea procesului penal
Judecătorul Valeriu Gîscă, de la Judecătoria Râșcani, a emis, în perioada 2011 - 2012, cinci ordonanțe judecătorești prin care a dispus încasarea unor datorii pretinse în valoare totală de aproximativ 2.1 miliarde de dolari . Ordonanțele au vizat sume individuale de 200, 400 și trei tranșe de câte 500 de milioane de dolari, solicitate de companii nerezidente.
În dosarul penal intentat pe numele magistratului, instanța a dispus încetarea procesului penal în cauza privind învinuirea lui Valeriu Gîscă.
Igor Vornicescu: 200 de milioane de dolari
Igor Vornicescu a emis, în februarie 2011, o ordonanță judecătorească prin care a dispus încasarea sumei de 200 de milioane de dolari. Instanța a constatat vinovăția judecătorului pentru pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii, însă acesta a fost liberat de răspundere penală din cauza prescripției, fără executarea vreunei pedepse.
Sergiu Lebediuc: 300 de milioane de dolari
Judecătorul Sergiu Lebediuc, pe atunci vicepreședinte al Judecătoriei Comrat, a emis în august 2011 o ordonanță judecătorească prin care a dispus încasarea sumei de 300 de milioane de dolari.
Instanța a constatat vinovăția magistratului pentru pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii, însă acesta a fost liberat de răspundere penală din cauza prescripției, fără aplicarea unei pedepse.
Ordonanța de 200 de milioane a lui Marchitan
Gheorghe Marchitan a emis, în martie 2011, o ordonanță judecătorească prin care a fost „legalizată” încasarea sumei de 200 de milioane de dolari, în cadrul mecanismului cunoscut drept „Laundromatul rusesc”.
Instanțele au constatat vinovăția magistratului, însă acesta a fost liberat de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de prescripție. Doar în acest dosar sentința este definitivă, fiind pronunțată de judecătorii Curții Supreme de Justiție.
Iurie Hîrbu: trei ordonanțe, peste 1 miliard de dolari și verdict schimbat în apel
Iurie Hîrbu a emis, în perioada 2011 - 2012, trei ordonanțe judecătorești prin care au fost admise cereri de încasare a unor datorii pretinse în valoare totală de aproximativ 1.3 miliard de dolari.
Judecătorul a fost achitat de prima instanță, însă Curtea de Apel Centru a constatat vinovăția pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii și l-a liberat de răspundere penală din cauza prescripției.
Ștefan Niță:: 200 de milioane de dolari
Judecătorul Ștefan Niță a emis, în iulie 2011, o ordonanță judecătorească prin care a dispus încasarea sumei de 200 de milioane de dolari. Instanța a constatat că ordonanța a fost emisă cu încălcarea normelor legale, însă și acesta a fost liberat de răspundere penală din cauza prescripției, fără aplicarea unei pedepse.
Gheorghe Gorun: două ordonanțe și aproape 800 de milioane de dolari
Gheorghe Gorun a emis, în 2010 și 2013, două ordonanțe judecătorești prin care a dispus încasarea a aproape 800 de milioane de dolari, la cererea unor companii nerezidente, actele fiind utilizate ulterior pentru transferuri financiare prin Republica Moldova. Instanța a constatat vinovăția judecătorului , însă acesta a fost liberat de răspundere penală din cauza prescripției, fără aplicarea unei pedepse.
Serghei Popovici: peste un miliard de dolari în dosarul Laundromat
Serghei Popovici a emis, în 2011 și 2013, două ordonanțe judecătorești prin care a dispus încasarea a aproximativ 1.2 miliarde de dolari, actele fiind utilizate pentru transferuri financiare prin sistemul bancar al Republicii Moldova. Instanța a constatat vinovăția judecătorului pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă acesta a fost liberat de răspundere penală din cauza expirării termenului de prescripție.
Ghenadie Bîrnaz: ordonanța de 400 de milioane de dolari, dar achitat
Ghenadie Bîrnaz a emis, în septembrie 2011, o ordonanță judecătorească prin care a dispus încasarea sumei de 400 de milioane de dolari. În urma examinării cauzei penale, instanța l-a achitat, reținând că faptele imputate nu întrunesc elementele infracțiunii de pronunțare cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii.
Ordonanță de 500 de milioane USD, judecătoare achitată
Aurica Us a fost acuzată că a emis, în 2013, o ordonanță judecătorească prin care a permis încasarea a 500 de milioane de dolari, pe baza unor documente contestate. Judecătoria Chișinău a decis însă achitarea acesteia, stabilind că fapta nu întrunește elementele unei infracțiuni penale.
Serghei Gubenco: ordonanța de 200 de milioane de dolari și achitarea în instanță
Serghei Gubenco a emis, în decembrie 2010, o ordonanță judecătorească prin care a dispus încasarea sumei de 200 de milioane de dolari. Instanța a decis achitarea judecătorului, reținând că fapta imputată nu întrunește elementele infracțiunii de pronunțare cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii.
Liliana Andriaș: 1.24 miliarde de dolari și achitare
Liliana Andriaș a fost cercetată pentru emiterea unor ordonanțe judecătorești prin care a fost admisă încasarea a 1.24 ,miliarde de dolari, în cadrul mecanismului cunoscut ulterior drept „Laundromatul rusesc”. Instanța a dispus achitarea judecătoarei, reținând că faptele imputate nu întrunesc elementele infracțiunii de pronunțare cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii.
Garri Bivol: ordonanță de 640 de milioane de dolari, dosar penal încheiat cu achitare
Judecătorul Garri Bivol a emis în februarie 2013 o ordonanță judecătorească prin care a fost dispusă încasarea a 640 de milioane de dolari în beneficiul unei companii offshore. În aprilie 2024, Judecătoria Chișinău l-a achitat definitiv, constatând că ordonanța judecătorească nu intră sub incidența art. 307 Cod penal și că fapta imputată nu întrunește elementele infracțiunii.
Mihai Moraru – ordonanță de sute de milioane, final cu achitare
Judecătorul Mihai Moraru a emis în decembrie 2011 o ordonanță judecătorească prin care a admis încasarea a 300 de milioane de dolari în favoarea unei companii nerezidente, ordonanță folosită ulterior în schema „Laundromat” pentru transferuri prin sistemul bancar din Republica Moldova.
În aprilie 2024, instanța l-a achitat, constatând că ordonanța judecătorească nu constituie obiect al infracțiunii și că fapta imputată nu întrunește elementele unei infracțiuni.
Cauza „Laundromatul rusesc” rămâne una dintre cele mai ample investigații privind utilizarea instanțelor moldovenești în scheme financiare transfrontaliere. Unul dintre arhitecții schemei, Veaceslav Platon, se află în Marea Britanie, în așteptarea extrădării.