Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a anunțat recuperarea în bugetul de stat a circa 1.400.000 lei, în urma investigării penale a trei administratori ai unei rețele cu zeci de restaurante din Republica Moldova, care au încercat să evite plata impozitelor.
Sursa foto: procuratura.md
În iunie 2024, procurorii PCCOCS, ofițerii INI și ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS) au efectuat percheziții la sediile unei companii din Chișinău, de unde au ridicat documente ce dovedeau tăinuirea unor venituri totale de peste 18.000.000 lei. Cei trei administratori vizau astfel evitarea achitării impozitului fiscal pentru perioada decembrie 2023 – iunie 2024.
Ancheta a demonstrat că suma a fost ascunsă intenționat, contrar legii. Ulterior, cei peste 18.000.000 lei au fost înregistrați în evidența contabilă, iar TVA-ul aferent, de circa 1.400.000 lei, a fost deja achitat statului pentru anul 2024.
Deși administratorii și compania și-au recunoscut vinovăția și și-au onorat obligațiile fiscale, dosarul a fost trimis spre examinare Judecătoriei Chișinău, care a emis sentințe de condamnare: fiecare administrator a primit o amendă de peste 166.000 lei, iar compania – o amendă de peste 300.000 lei.
PCCOCS reamintește consumatorilor să solicite bonuri fiscale la achiziții și servicii, pentru a preveni astfel de cazuri de evaziune fiscală și pentru a asigura colectarea corectă a veniturilor la bugetul de stat.