Procurorii din cadrul PCCOCS, în colaborare cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au descoperit o schemă de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 8 milioane de lei, atribuită unei companii din Chișinău activă în domeniul construcțiilor. Infracțiunile au fost comise în perioada 2019–2022, potrivit datelor din dosarul penal.
Anchetatorii au indicat că persoanele din conducerea companiei au recurs ulterior la spălarea banilor obținuți ilegal, folosind suma respectivă pentru achiziționarea mai multor bunuri imobile private, în scopul ascunderii provenienței ilicite a fondurilor.
În cadrul anchetei, au fost efectuate percheziții și ridicate documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, acte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și alte dispozitive de stocare a informațiilor, care urmează să fie supuse analizei.
Urmărirea penală continuă, iar toate persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legislației în vigoare.