Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii, au desfășurat astăzi peste 30 de percheziții în dosarul privind schema financiară TUX, una dintre cele mai mari fraude financiare din Republica Moldova. Potrivit surselor Pulsmedia.md, șapte persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar printre cei vizați se numără și foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, soții Valentin și Antonina Samoil, care au acceptat să colaboreze cu ancheta.
Platforma TUX, promovată intens pe rețelele sociale, s-a dovedit a fi o schemă piramidală prin care mii de cetățeni și-au pierdut economiile, în valoare totală estimată la 48 de milioane de euro. În luna octombrie, utilizatorii au fost obligați să depună 100 USDT în 24 de ore pentru a-și menține conturile active, iar ulterior accesul la fonduri a fost blocat.
Ancheta continuă, iar autoritățile au ridicat documente, suporturi electronice și sume de bani pentru analiza ulterioară. Șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul INI a confirmat că există temeiuri rezonabile pentru a considera activitatea TUX o fraudă financiară.
Acest caz atrage atenția asupra riscurilor investițiilor în scheme piramidale și subliniază necesitatea vigilenței în protejarea economiilor personale.Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii, au efectuat astăzi peste 30 de percheziții în cadrul dosarului privind schema financiară TUX, una dintre cele mai mari fraude financiare din Republica Moldova. Șapte persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar printre cei vizați se află și foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, soții Valentin și Antonina Samoil, care au acceptat să colaboreze cu ancheta.
Platforma TUX, promovată intens pe rețelele sociale, s-a dovedit a fi o schemă piramidală prin care mii de cetățeni și-au pierdut economiile, estimate la circa 48 de milioane de euro. În luna octombrie, utilizatorii au fost obligați să depună 100 USDT în 24 de ore pentru a-și menține conturile active, iar ulterior accesul la fonduri a fost blocat.
Autoritățile au ridicat documente, suporturi electronice și sume de bani pentru analiză, iar investigațiile continuă. Șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul INI a confirmat existența temeiurilor rezonabile pentru a considera activitatea TUX o fraudă financiară.
Acest caz reprezintă un avertisment clar privind riscurile investițiilor în scheme piramidale și necesitatea vigilenței în protejarea economiilor personale.