În această dimineață, ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauzelor Speciale (PCCOCS), au desfășurat 28 de percheziții în cadrul a trei dosare penale ce vizează activitate ilicită de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală. Anchetele sunt legate de activitatea platformei de tranzacționare „TUX”, suspectată că a operat o schemă piramidală.
În urma perchezițiilor desfășurate în Chișinău și alte localități, au fost ridicate sume importante de bani în lei și valută, echipamente electronice, documente contabile și alte probe esențiale pentru investigații. Cinci persoane, între care lideri ai platformei, au fost reținute pentru 72 de ore.
Printre cei vizați se află și soții Valentin și Antonina Samoil, foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, cunoscuți pentru promovarea intensă a platformei pe rețelele sociale. În toamna acestui an, utilizatorii TUX au fost obligați să depună 100 USDT în termen de 24 de ore pentru a-și menține conturile active, sub pretextul respectării standardelor internaționale KYC, însă ulterior accesul la fonduri a fost restricționat sau blocat.
Surse apropiate anchetei susțin că în schema piramidală au fost implicați și angajați ai statului, inclusiv polițiști și vameși, care au investit sume considerabile. Estimările preliminare indică un rulaj de circa 48 de milioane de euro în Republica Moldova, ceea ce face din acest caz unul dintre cele mai mari scandaluri financiare recente.
Anterior, Iurie Roșca, șeful Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice din cadrul INI, a confirmat inițierea unui proces penal, calificând activitatea TUX drept fraudă financiară. Pagina web a companiei a fost închisă, iar grupurile de Telegram blocate, împiedicând comunicarea membrilor.
Valentin Samoil, fost șef adjunct al Direcției nr. 2 Crimă Organizată din INI, are un trecut controversat, fiind amendat penal în 2018 pentru trafic de influență.
Mai mulți moldoveni au rămas fără economii după ce au investit în această schemă piramidală, iar ancheta continuă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor și tragerea la răspundere a vinovaților.