DIICOT România a descins astăzi în 32 de locații din București, Dâmbovița și Constanța într-o anchetă transnațională vizând o grupare specializată în fraude informatice și spălare de bani, în cadrul operațiunii „CRYPTO WAVE”. Concomitent s-au făcut percheziții şi în Republica Moldova,transmite presa din România.
Acțiunea face parte dintr-o anchetă complexă denumită generic „CRYPTO WAVE”, coordonată sub egida EUROJUST, care vizează destructurarea unui grup infracțional organizat implicat în fraude informatice, acces ilegal la sisteme informatice, operațiuni financiare frauduloase și spălare de bani.
Informatii de la autoritățile din Moldova:
”Destructurarea unuio grup infracțional internațional, care prin operațiuni financiare și fraudă informatică a prejudiciat cu circa 2 000 000 euro peste 30 de victime, inclusiv companii din România.
În Chișinău, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” a IGP, au avut loc peste 12 percheziții la 6 persoane, de unde au fost ridicate probe relevante investigării acestei cauze penale.”
Ancheta a scos la iveală că gruparea, cu activități desfășurate atât pe teritoriul României, cât și în Republica Moldova, a creat un mecanism sofisticat pentru a primi, schimba și transfera sume importante de bani obținute ilegal. Aceștia au folosit atât persoane fizice, cât și juridice din România și mai multe țări europene - Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia, precum și Marea Britanie - pentru a masca proveniența banilor și a ajuta membrii grupului să evite urmărirea penală.
„Din probele administrate a rezultat că, pe teritoriile Republicii Moldova și României a fost constituită o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor beneficii materiale substanțiale prin săvârșirea de infracțiuni informatice.
În urma cercetărilor efectuate a rezultat că gruparea de criminalitate organizată a dezvoltat un mecanism prin care a asigurat primirea, schimbarea sau transferul unor sume importante de bani, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestora, dar și pentru a ajuta membrii grupului infracțional să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei.
În acest sens făptuitorii au creat un mod de operare complex, cu caracter transnațional, cooptând persoane de pe teritoriul național precum și entități (persoane fizice și juridice) de pe teritoriile U.E. (Spania, Cehia, Germania, Țările de Jos, Italia) și Marii Britanii, care au fost implicate activ în primirea, schimbarea sau transferul unor sume importante de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni”, a transmis DIICOT.