La ședința din 12 noiembrie de la Judecătoria Buiucani, unde este examinat dosarul în care Vladimir Plahotniuc este judecat pentru rolul său în „furtul miliardului”, șase martori ai acuzării, din domenii diverse, au depus mărturii relevante. De la începutul audierilor, pe 27 octombrie, au fost audiați deja 38 din cei 51 de martori indicați în rechizitoriu, potrivit Europa Liberă.
Împrumutul de la Plahotniuc pentru clubul „Entourage”
Denis Clipco, fost administrator al clubului de noapte „Entourage” din Chișinău, a povestit în instanță cum a împrumutat 140.000 de euro (aproape 2,8 milioane de lei) de la Vladimir Plahotniuc pentru a cumpăra localul. Cei doi s-au cunoscut în 2009, pe când Clipco era chelner în două localuri frecventate de Plahotniuc. Ulterior, Clipco a avansat rapid, ajungând administrator la „Entourage”.
Clipco a explicat că proprietara clubului „Drive” era compania străină „OTIV Prime Hospitality”, despre care crede că deținea și „Entourage”. În 2017, când a decis să cumpere localul, a aflat că prețul era de 2,8 milioane de lei, sumă pe care nu o avea. L-a abordat pe deputatul Constantin Botnari, apropiat al lui Plahotniuc, pentru a-i cere sprijinul. Plahotniuc a acceptat, iar banii i-au fost transmiși printr-un șofer, cu recipisă.
În 2020, când Plahotniuc era deja plecat din Moldova, Clipco a fost contactat de acesta pentru returnarea datoriei. Pentru a aduna suma, Clipco și-a vândut apartamentul cu 85.000 de euro și s-a împrumutat de la părinți, transmițând banii printr-o persoană necunoscută, fără a cere confirmare, fiind sigur că Plahotniuc nu va pretinde banii de două ori.
Angajări fictive și companii offshore
Un alt martor, avocatul Veaceslav Munteanu, a povestit că, în 2013 sau 2014, a cunoscut pe holurile unei instanțe o persoană care căuta pe cineva pentru a fi administrator formal la o companie inactivă, ce urma să fie lichidată. Munteanu a propus-o pe soacra sa, pensionară, care a acceptat pentru un salariu de 250 de euro lunar.
Munteanu primea pe email acte contabile și note de plată, unele de ordinul milioanelor de lei, pe care le tipărea și le ducea soacrei pentru semnătură, apoi le transmitea la contabilitate. Nu cunoștea cine era beneficiarul real al companiei și nici dacă aceasta avea legătură cu frauda bancară din 2014.
Zboruri charter cu Nobil Air
Managerul de planificare a zborurilor de la „Nobil Air”, Roman Calinici, a declarat că firma avea două avioane Learjet, folosite ca „taxi aerian” pentru 5-7 pasageri. Atribuțiile sale includeau planificarea rutei, comanda combustibilului și controlul zborului. Nu știa cine era proprietarul sau beneficiarul real al companiei, zborurile fiind rezervate printr-un sistem special de aviație business. O oră de zbor costa 2.500 de dolari, iar o cursă Chișinău–Viena, cu întoarcerea avionului, ajungea la 7.500 de dolari. Procuratura susține că bani din frauda bancară au fost cheltuiți pentru astfel de zboruri personale.
Ritmul procesului și apărarea
Avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, susține că procesul se desfășoară într-un ritm alert, cu trei-patru ședințe pe săptămână, fapt ce ar dovedi lipsa transparenței și ar îngreuna pregătirea apărării. Plahotniuc, aflat în arest la Penitenciarul nr. 13, nu s-a prezentat niciodată în instanță până acum, fiind nevoit să aleagă între participarea la ședințe și studierea dosarului. Rogac susține că menținerea în arest nu mai este justificată, pentru că majoritatea martorilor au fost deja audiați, iar Plahotniuc a cooperat cu autoritățile, solicitând personal extrădarea în R. Moldova.
Procurorul Alexandru Cernei afirmă că dreptul la apărare nu a fost încălcat, ancheta fiind finalizată încă din 2022, iar materialele au fost puse la dispoziția avocaților. Plahotniuc pledează nevinovat.
Vladimir Plahotniuc riscă o pedeapsă cumulativă de până la 25 de ani de închisoare: 15 ani pentru escrocherie și 10 ani pentru spălare de bani. În dosarul actual, este acuzat că a beneficiat de 39 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Un alt dosar privind frauda bancară, cu prejudiciu de 21 milioane de dolari, este încă la faza de urmărire penală. Plahotniuc mai este învinuit și în dosarele „Metalferos” și „Blanchetele pentru pașapoarte”, ambele aflate la etapa de urmărire penală.